書籍詳細
- 判 型A５判
- ISBN978-4-8283-0785-5
- ページ120ページ
- 発 行2019年9月30日
- 定価2400円+税
Ｑ＆Ａでわかる！ 第一線のお客様対応（顧客管理）とマネロン対策
弁護士 近藤克樹 著
国際機関が日本のマネロンを調査する「第４次対日相互審査」が2019年に本格始動します。御行の対策は万全ですか？
- 判 型A５判
- ISBN978-4-8283-0785-5
- ページ120ページ
- 発 行2019年9月30日
- 定価2400円+税
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目次
＜主な内容＞
第１章 その依頼、断れますか？
マネーローンダリングに利用されるリスクを減らすために
第２章
取引時確認の際に第一線担当者が気を付けるべきポイント
第３章
第一線担当者の疑わしい取引への対応
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