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＜デジタル教科書付＞マネロン指導者養成コース【3ヶ月コース】
誰がどこまで知っているべきか を可視化します
●マネロン指導者として知っておくべき知識をコンパクトに吸収できる
●どの階層にはどの知識が必要かを、★の数でわかりやすく可視化
●犯罪収益移転防止法の「法律」「施行令」「施行規則」を三段組みにした付録は、実務にも役立つ
【デジタル教科書とは？】
テキスト全ページの PDF です（検索機能付）。当社ホームページ上の “通信教育講座 ON LINE”の中で、受講期間中、閲覧することができます。
●どの階層にはどの知識が必要かを、★の数でわかりやすく可視化
●犯罪収益移転防止法の「法律」「施行令」「施行規則」を三段組みにした付録は、実務にも役立つ
【デジタル教科書とは？】
テキスト全ページの PDF です（検索機能付）。当社ホームページ上の “通信教育講座 ON LINE”の中で、受講期間中、閲覧することができます。
- 受講期間3ヶ月
- 受講料10,180円（税込）
- 教材テキスト1冊（2ヵ月コースと同様）
- 添削指導3回（第1回は2ヵ月コースと同様、第3回は総合問題）
- 編集委員弁護士（片岡総合法律事務所） 近藤 克樹
内容紹介
❶マネーローンダリング対策の動向と現状
❷取引時確認の確認事項と確認方法
❸疑わしい取引の判断及び届出とケーススタディ
❹海外送金に適用される法律と留意点
❺リスクの特定及び評価の留意点
❻顧客管理（CDD）の留意点
❼管理態勢とその有効性の検証・見直し
❷取引時確認の確認事項と確認方法
❸疑わしい取引の判断及び届出とケーススタディ
❹海外送金に適用される法律と留意点
❺リスクの特定及び評価の留意点
❻顧客管理（CDD）の留意点
❼管理態勢とその有効性の検証・見直し
付録 犯罪収益移転防止法の「法律」「施行令」「施行規則」（三段組み）
※内容・項目等は、一部変更になる場合があります。
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