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書籍詳細

新版 Q&Aでわかる! 第一線のお客様対応(顧客管理)とマネロン対策
  • 判 型A5判
  • ISBN978-4-8283-0931-6
  • ページ130ページ
  • 発 行2022年3月10日
  • 定価2400円+税

新版 Q&Aでわかる! 第一線のお客様対応(顧客管理)とマネロン対策

弁護士 近藤克樹 著

実質的な不合格となった「第4次対日相互審査」の結果を受けて、金融機関の態勢整備の再編がいま求められている!

  • 判 型A5判
  • ISBN978-4-8283-0931-6
  • ページ130ページ
  • 発 行2022年3月10日
  • 定価2400円+税

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目次

<主な内容>

第1章 その依頼、断れますか?
マネーローンダリングに利用されるリスクを減らすために

第2章 
取引時確認の際に第一線担当者が気を付けるべきポイント

第3章 
第一線担当者の疑わしい取引への対応

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  • コースリスク管理
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料10,670円(税込)
  • 教材テキスト2冊/基本解説編1冊 (2ヶ月コースと同様)
  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員香月裕爾(弁護士)/細田恵子(Yui Consulting)