目次

＜主な内容＞

第１章　その依頼、断れますか？
マネーローンダリングに利用されるリスクを減らすために

第２章　
取引時確認の際に第一線担当者が気を付けるべきポイント

第３章　
第一線担当者の疑わしい取引への対応

関連する書籍・情報

2023年改訂版　Ｑ＆Ａでわかる！ 第一線のお客様対応（顧客管理）とマネロン対策

第一線のお客様対応（顧客管理）と マネロン対策コース【1ヶ月コース】

• コースリスク管理
• 受講期間1ヶ月
• 受講料5,500円（税込）
• 教材テキスト1冊
• 添削指導1回
• 編集委員弁護士　近藤　克樹（片岡総合法律事務所）／弁護士 　近岡　裕輔（片岡総合法律事務所）／弁護士 　中西　成太（片岡総合法律事務所）

第一線のお客様対応（顧客管理）と マネロン対策コース【2ヶ月コース】

• コースリスク管理
• 受講期間2ヶ月
• 受講料7,700円（税込）
• 教材テキスト1冊（1ヶ月コースと同様）
• 添削指導2回（第１回は１ヶ月コースと同様、第２回は総合問題）
• 編集委員弁護士　近藤　克樹（片岡総合法律事務所）／弁護士　近岡　裕輔 （片岡総合法律事務所）／弁護士 　中西　成太（片岡総合法律事務所）

取引時確認の実務がよくわかるコース【2ヶ月コース】

• コースリスク管理
• 受講期間2ヶ月
• 受講料9,680円（税込）
• 教材テキスト2冊
• 添削指導2回
• 編集委員香月 裕爾（弁護士）／細田 恵子（Yui Consulting）　

取引時確認の実務がよくわかるコース【3ヶ月コース】

• コースリスク管理
• 受講期間3ヶ月
• 受講料10,560円（税込）
• 教材テキスト2冊（2ヶ月コースと同様）
• 添削指導３回（第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題）
• 編集委員香月 裕爾（弁護士）／細田 恵子（Yui Consulting）