➊その依頼、断れますか？～マネーローンダリングに利用されるリスクを減らすために～
　Q1-1マネーローンダリングとは?
　Q1-2マネーローンダリング・テロリストへの資金供与をする人はどんな人?
　Q1-3なぜ金融機関の課題とされているのですか?　ほか
❷取引時確認の際に第一線担当者が気を付けるべきポイント
　複雑なルールを的確に実践するための態勢整備が重要
　Q2-1顧客が法人かどうか分からない場合にはどうしたらよいですか?
　Q2-2見慣れない本人確認書類の提示を受けた場合にはどのように対応すべきですか?
　Q2-3顧客がSPCなどのペーパーカンパニーの場合に留意すべき点はありますか?
　Q2-4取引を行う目的や事業の内容の確認は何のために行うのですか?　ほか
❸第一線担当者の疑わしい取引への対応
　継続的な顧客管理とは?
　Q3-1疑わしい取引かどうかの基準は、顧客によって変わるものなのでしょうか?
　Q3-2延滞していた融資金をようやく返済してくれました
　Q3-3預金口座に多額の振込とその引出しが続いている場合にはどのように対応すべきでしょうか?　ほか