1.犯収法の概要／取引時確認の方法と留意点 序マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインを理解する なぜ対策が必要なのか／ガイドラインの基本的考え方／リスクベース・アプローチの意義と実践 ➊犯罪収益移転防止法の概要と改正のポ […]

➊なぜ今、相続法は改正されるのか ●民法の規定が憲法に違反していた?! ●数多くの問題点が発見される ●法制審議会民法（相続関係）部会 ❷改正法の概要 ●配偶者の居住権を保護するための方策 ●遺産分割に関する見直し等 ● […]

➊貸出準備等のヒヤリ・ハット 貸出の相手方に関する問題／秘密保持に関するヒヤリ・ハット／提案型融資に関する銀行の責任 ❷貸出手続のヒヤリ・ハット 手形貸付・預金担保貸付に関するヒヤリ・ハット／証書貸付に関する問題／住宅ロ […]

➊新規契約時のヒヤリ・ハット 現金取扱いに関するヒヤリ・ハット／取引口座開設にあたってのヒヤリ・ハット／その他の注意事項 ❷預金取引のヒヤリ・ハット 入金にあたってのヒヤリ・ハット／改印、証書・通帳の再発行に関するヒヤリ […]

預金・為替 編 ❶新規契約時のヒヤリ・ハット 現金取扱いに関するヒヤリ・ハット／取引口座開設にあたってのヒヤリ・ハット／その他の注意事項 ❷預金取引のヒヤリ・ハット 入金にあたってのヒヤリ・ハット／改印、証書・通帳の再発 […]

➊知っておくべきマイナンバーの基本 ◆マイナンバーは本当に面倒なの？ ◆マイナンバーを取り巻く言葉 Q1．マイナンバーとマイナンバーカードの違いについて教えてください Q2．金融機関はマイナンバーをどんな分野で使うことに […]

1.リスク管理とコンプライアンス ➊リスク管理の基本 リスク管理の考え方／リスクの識別と分類／リスク管理態勢と経営陣の役割 リスク管理の基本方針／リスク管理のための組織体制の整備 ❷リスク管理におけるマネジメントの役割 […]

➊その依頼、断れますか？～マネーローンダリングに利用されるリスクを減らすために～ Q1-1マネーローンダリングとは? Q1-2マネーローンダリング・テロリストへの資金供与をする人はどんな人? Q1-3なぜ金融機関の課題と […]

序：外国人のお客さまとの取引の現状と課題 在留外国人の現状／マネー・ローンダリング対策の強化と預金規定の改定・参考例の制定 金融機関の商品・サービスが犯罪に悪用された事例／疑わしい取引の届出制度 1.外国人と在留資格 日 […]