2ヵ月コース
¥7,700(税込)
受講期間 2ヶ月
添削回数 2回
テキスト１冊（１ヵ月コースと同様）
【デジタル教科書とは？】
テキスト全ページの PDF です（検索機能付）。 “受講者Myページ”の中で、受講期間中、閲覧することができます。
【Web添削について】
お申込み時に添削方法の選択は不要です。課題提出時に郵送・Webから自由に選択できます。
- 通信教育講座
- FP継続教育
- WEB添削可能
- デジタル教科書
Ｑ＆Ａでわかる！第一線のお客様対応（顧客管理）と
マネロン対策コース
- リスク管理
日本FP協会継続教育:金融
AFP:6.5 CFP:6.5
受講コース
Course
1ヵ月コース
¥5,500(税込)
受講期間 1ヶ月
添削回数 1回
テキスト１冊
概要
＊日本FP協会継続教育（金融） AFP：6.5単位 CFP：6.5単位
監修・編集・著者
編集委員
- 弁護士（片岡総合法律事務所） 近藤克樹、弁護士（片岡総合法律事務所） 近岡裕輔、弁護士（片岡総合法律事務所） 中西成太
講座詳細
●対応を間違えると最悪取引停止まであり得るマネロン事案の第一線の職員が知っておくべき知識だけをまとめました
●営業担当•パート職員•事務職員でも知っておきたいマネロン対策をやさしく解説しています
●FATFの第4次対日相互審査の結果も反映しています
＜＊日本FP協会継続教育（金融） AFP：6.5単位 CFP：6.5単位＞
カリキュラム
本講座で提供されるカリキュラムの概要です。
- Ｑ＆Ａでわかる！第一線のお客様対応（顧客管理）とマネロン対策 ➊その依頼、断れますか？～マネーローンダリングに利用されるリスクを減らすために～
Q1-1マネーローンダリングとは?
Q1-2マネーローンダリング・テロリストへの資金供与をする人はどんな人?
Q1-3なぜ金融機関の課題とされているのですか? ほか❷取引時確認の際に第一線担当者が気を付けるべきポイント
複雑なルールを的確に実践するための態勢整備が重要
Q2-1顧客が法人かどうか分からない場合にはどうしたらよいですか?
Q2-2見慣れない本人確認書類の提示を受けた場合にはどのように対応すべきですか?
Q2-3顧客がSPCなどのペーパーカンパニーの場合に留意すべき点はありますか?
Q2-4取引を行う目的や事業の内容の確認は何のために行うのですか? ほか❸第一線担当者の疑わしい取引への対応
継続的な顧客管理とは?
Q3-1疑わしい取引かどうかの基準は、顧客によって変わるものなのでしょうか?
Q3-2延滞していた融資金をようやく返済してくれました
Q3-3預金口座に多額の振込とその引出しが続いている場合にはどのように対応すべきでしょうか? ほか
