書籍詳細
目次
第1章 ＦＡＴＣＡ（ファトカ）の概要とポイント
１ ＦＡＴＣＡの背景
２ 政府間協定
３ 日本でのＦＡＴＣＡ
４ ＦＡＴＣＡ重要用語
５ ＦＡＴＣＡ上の米国人（個人・法人）
第2章 個人顧客の本人確認手続き：最終規則ベース
１ 最終規則ベースでの本人確認の流れ
２ 米国人示唆情報
３ 米国人示唆情報確認のためのチェックリスト
４ 米国人示唆情報が含まれている場合
第3章 個人顧客の本人確認手続き：日米当局声明ベース
１ 日米当局声明ベースでの本人確認の流れ
２ 自己宣誓書類
第4章 法人顧客の本人確認手続き
１ 法人顧客の本人確認の流れ
２ 特定米国人の判定
３ 金融機関の判定
４ 適用外受益者の判定
５ 能動的ＮＦＦＥの判定
６ 投資事業体・その他の事業体（実質的支配者）の判定
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