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書籍詳細

早わかりFATCAと口座開設時の本人確認
  • 判 型A5判
  • ISBN978-4-8283-0494-6
  • ページ62ページ
  • 発 行2014年1月22日
  • 本体価格900円+税

早わかりFATCAと口座開設時の本人確認

生田 ひろみ 著

早わかりFATCAと口座開設時の本人確認

  • 判 型A5判
  • ISBN978-4-8283-0494-6
  • ページ62ページ
  • 発 行2014年1月22日
  • 本体価格900円+税

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目次

第1章 FATCA(ファトカ)の概要とポイント
1 FATCAの背景
2 政府間協定
3 日本でのFATCA
4 FATCA重要用語
5 FATCA上の米国人(個人・法人)

第2章 個人顧客の本人確認手続き:最終規則ベース
1 最終規則ベースでの本人確認の流れ
2 米国人示唆情報
3 米国人示唆情報確認のためのチェックリスト
4 米国人示唆情報が含まれている場合

第3章 個人顧客の本人確認手続き:日米当局声明ベース
1 日米当局声明ベースでの本人確認の流れ
2 自己宣誓書類

第4章 法人顧客の本人確認手続き
1 法人顧客の本人確認の流れ
2 特定米国人の判定
3 金融機関の判定
4 適用外受益者の判定
5 能動的NFFEの判定
6 投資事業体・その他の事業体(実質的支配者)の判定

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