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通信教育講座情報

預金・為替/融資業務総合コース

新入行員

銀行業務の基本を学ぶ預金・為替/融資業務総合コース

預金・為替・融資業務をはじめて学ぶ初級行員向けに総合的な実務知識をトレーニング

●学習のねらい、重要ポイントの指摘、用語解説など、銀行実務の基本が自然に身につくように工夫された2色刷のわかりやすいテキスト
●預金・為替業務ではお客さまの視点を通してまとめた理解しやすい構成。融資業務では実務の流れに沿って、お客さま保護、説明責任、コンプライアンスの考え方を重点的に解説
●問題演習で知識を確認するだけでなく法務4級・実務初級程度の知識を身につける
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料9,560円(税込)
  • 教材テキスト2冊 ドリル2冊
  • 添削指導3回
  • 監修松尾綜合法律事務所
  • 編集委員細田 恵子(㈱結コンサルティング代表取締役)/融資実務研究会
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内容紹介

1 預金・為替業務
❶口座をひらく
●いろいろなお客さま●取引名義人と代理人・使者●預金契約とは●事務取扱い上の留意点●つかう預金●新規口座開設の流れ◆確認テスト
❷口座をつかう
●お金を預ける●お金を引き出す●さまざまなサービスを利用する◆確認テスト
❸銀行を便利につかう
●振込・組戻し・取消し・訂正●納税など●送金●代金取立●両替●貸金庫◆確認テスト
❹お金を有効に管理する
●資産を整理する●将来にそなえる●お客さまの関心が高い預金商品の税金●銀行の経営内容と預金保険制度◆確認テスト
❺お金をためる・ふやす
●さまざまな定期預金●積立タイプの商品●どのような預金を選ぶか●公共債●外貨預金●投資信託●株式・債券(金融商品仲介業)●金融商品取引法を遵守する●金融商品販売法を遵守する●消費者契約法を遵守する●高齢顧客への勧誘・販売ルールを理解する◆確認テスト
❻将来にそなえる
●保険の持つ機能●具体的な保険種類●保険の用語◆確認テスト
❼手形・小切手をつかう
●当座勘定取引契約●手形・小切手とは●手形用紙、小切手用紙と必要的記載事項●線引小切手●譲渡●手形交換の仕組み●不渡りと取引停止処分●電子記録債権法とでんさいネット◆確認テスト
❽各種手続を行う
●諸届事務●相続手続◆確認テスト
 
2 融資業務
❶まず、知っておきたいこと
●融資業務の重要性●融資業務を行う際の留意点●融資担当者に必要な法律知識●融資業務における説明責任●銀行取引約定書を熟読しよう◆確認テスト
❷融資取引の種類は
●金銭消費貸借契約とは●融資の種類●手形貸付●証書貸付●手形割引●当座貸越●各種個人ローン●支払承諾(債務保証)●代理貸付●取引先の確認◆確認テスト
❸融資の受付・審査
●融資事務の流れ●融資受付の心がまえ●申込人の確認と申込内容の聴き取り●融資の条件変更申込みの受付●赤字補填資金の申込みの対応ポイント●受付事務で注意すること-守秘義務の原則●店内協議の事務ポイント●融資の可否の連絡●信用調査のポイント●お金の流れをみる-財務分析の基本●財務分析の手法にはどのようなものがあるか◆確認テスト
❹担保・保証
●担保にはどのようなものがあるか●抵当権とはどのような権利か●抵当権設定のポイント●保証人(人的担保)を調査する●経営者保証ガイドライン●信用保証協会の保証◆確認テスト
❺融資の実行と管理・回収
●稟議書の作成●融資の実行にあたって必要となる書類●融資実行時の必要書類のチェックポイント●融資別実行の具体的手続●融資実行後の管理●相殺●借金の時効●債務者の死亡による相続◆確認テスト
 
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  • コース新入行員
  • 受講期間2ヶ月
  • 受講料5,650円(税込)
  • 教材テキスト1冊 ドリル1冊
  • 添削指導2回
  • 監修松尾綜合法律事務所
  • 編集委員細田 恵子(㈱結コンサルティング代表取締役)

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