●基本解説編 マネロン対策ガイドラインの考え方・進め方

序　マネロン・テロ資金供与対策の重要性を理解する

Ⅰ　ガイドラインの基本的考え方

Ⅱ　リスクベース・アプローチの意義と実践

Ⅲ　管理態勢とその有効性の検証・見直し

1 犯収法の概要と改正のポイント／取引時確認の方法と留意点
❶犯罪収益移転防止法の概要と改正のポイント

❷個人顧客の取引時確認

❸法人顧客の取引時確認

❹各種取引における取引時確認と留意点

2　確認記録と取引記録の作成・保存／疑わしい取引の届出他
❶確認記録と取引記録の作成・保存

❷疑わしい取引の届出、犯収法上の責任

❸経過措置ほか

参考資料
１ ．国家公安委員会「犯罪収益移転危険度調査書」（抜粋）
２ ．法令抄録
（1）犯罪による収益の移転防止に関する法律（抄）
（2）同施行令（抄）
（3）同施行規則（抄）